Юрист объяснила, когда военнообязанным мужчинам могут заблокировать банковскую карту
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Не все мужчины еще встали на военный учет, поэтому продолжается процесс вручения повесток. Юрист компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерия Шавлюкразъяснила, могут ли мужчинам заблокировать банковскую карту, пишет РБК-Украина.
К военнообязанным применяются общие положения о порядке блокирования банковских счетов. Это значит, что банки имеют право только в предусмотренных законом случаях применять средства защиты финансовой безопасности клиента банка и меры, предназначенные для соблюдения законодательства и других правовых или регуляторных ограничений в использовании банковского счета.
Заблокировать деньги на банковской карте мужчины финансовые учреждения могут:
- По результатам денежного мониторинга.
- На основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам.
- В ходе исполнительного производства.
Например, в рамках финмониторинга, который ввел НБУ в случае подозрения и/или достаточных оснований считать, что такие денежные средства получены незаконно, банк может заморозить активы и приостановить финансовые операции.
Например, банк может заблокировать карту, если клиент не сможет подтвердить источник дохода, если деньги получены в результате преступной деятельности, связаны с финансированием терроризма и прочее.
В гражданских, административных и уголовных производствах арест на средства осуществляется как одна из мер обеспечения иска. Такое постановление передается исполнителю для обеспечения его выполнения в рамках производства в общем порядке.
Например, если за неявку по повестке на мужчину наложен штраф, на основании постановления об аресте средств соответствующее банковское учреждение обязано наложить такой арест.
Для разблокировки счета необходимо предоставить банку документ, подтверждающий уплату исполнительного производства.
Ранее портал "Стена" сообщал, что в 2024 году пенсионерам могут заблокировать карты для выплат, названа причина и как решить этот вопрос.
Также мы писали, что появились советы по переводу денег с карты на карту.
Напоминаем, что названы пять причин, по которым банк может заблокировать карту.
