Національний банк України запропонував Податковому комітету Верховної Ради збільшити штрафи для банків до 5% від їхнього обороту у разі участі в незаконних P2P платежах. Про це заявив Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під час Банківського форуму, організованого "Економічною правдою".
Цю пропозицію планується впровадити через законопроєкт 11043, який містить заходи для суворішого регулювання з метою боротьби з незаконними перекладами P2P.
Пропозиція спрямована на збільшення штрафів до 5% від обороту за участь та невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P перекладам. Гетьманцев наголосив, що ці заходи матимуть більший ефект на "фінок", а не на банки.
Він також зазначив, що для функціонування таких схем неможливо обійтися без участі посадових осіб та менеджерів комерційних банків, наголошуючи на важливості дотримання вимог щодо фінансового моніторингу з боку комерційних банків.
Нагадаємо, Національний банк готує проєкт рішення про запровадження обмежень на карткові перекази між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на такі операції. На пропозицію НБУ, обмеження не поширюватимуться на вхідні транзакції, щоб не ускладнювати діяльність волонтерів. Однак, за наявності обґрунтованих підстав та підтверджень, ліміти можуть бути винятком і навіть збільшені.
Заступник голови Національного банку, Дмитро Олійник, аргументував подібне рішення як крок у боротьбі з "тіньовою" економікою. Він заявив на зустрічі з представниками ЗМІ, що введення лімітів на операції не вплине на 95-98% клієнтів банків, але ускладнить тіньові операції, які використовуються зловмисниками для ухилення від сплати податків та інших злочинних дій.
Раніше портал «Стіна» писав все про новий закон щодо автоцивілки: що тепер зміниться для водія.
Також ми повідомляли, який продукт необхідно тримати разом із сиром, щоб він був свіжим та м'яким.
І нагадуємо про дику нічну атаку на Україну: є наслідки.
