У соціальних мережах зростає кількість скарг на блокування банківських рахунків фізичних осіб, включаючи ті, що пов'язані із проведенням благодійних зборів звичайними громадянами. Статтю було опубліковано у «Мінфін» з посиланням на роз'яснення ПриватБанку.
Марія Страшко, керівник департаменту міжнародних переказів ПриватБанку, зазначає, що фінансова установа суворо дотримується чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють відносини у сфері банківської діяльності.
За словами фахівця, всі операції проводяться відповідно до внутрішніх процедур, забезпечуючи безпеку та дотримання правил фінансового моніторингу.
Вона пояснює, як фізична особа, яка бажає розпочати збір донатів, може запобігти блокуванню рахунку та забезпечити успішний прийом коштів. Необхідно звернутися до банку та надати підтвердження мети збору, таких як документи, посилання у соціальних мережах або інші джерела інформації про збір. Після перевірки банк дозволить збирання без обмежень.
Вона також зазначає, що ПриватБанк суворо перевіряє відповідність заявленої мети використанню коштів та працює з ефективними алгоритмами виявлення підозрілих джерел. Зокрема, банк аналізує дані та відповідає на кожне звернення індивідуально, ґрунтуючись на вимогах законодавства та нормативних актів НБУ.
Клієнти можуть надати інформацію через різні канали зв'язку, такі як 3700 або чат-онлайн або особисто у відділенні банку. Крім цього, відсутність необхідних даних про мету збору та використання коштів може призвести до відмови у безлімітних зарахуваннях. Банк також регулярно перевіряє операції клієнтів на ризики, зокрема, благодійні збори.
Також статус волонтера не потрібний для благодійних зборів, але його встановлення може вимагати додаткових даних
ПриватБанк заявляє, що постійно вживає заходів щодо виявлення та припинення шахрайської діяльності.
Раніше повідомлялося, скільки грошей задонатили українці з початку повномасштабної війни: цифри вражають.
Нагадаємо також, як правильно організувати збір на ЗСУ на свою картку: корисні рекомендації.
