В социальных сетях возрастает число жалоб на блокировку банковских счетов физических лиц, включая те, которые связаны с проведением благотворительных сборов обычными гражданами. Статья была опубликована в «Минфин» со ссылкой на разъяснение ПриватБанка.
Мария Страшко, руководитель департамента международных переводов ПриватБанка, отмечает, что финансовое учреждение строго следует действующему законодательству и нормативно-правовым актам Национального банка, регулирующим отношения в сфере банковской деятельности.
По словам специалиста, все операции проводятся в соответствии с внутренними процедурами, обеспечивая безопасность и соблюдение правил финансового мониторинга.
Она объясняет, как физическое лицо, желающее начать сбор донатов, может предотвратить блокировку счета и обеспечить успешный прием средств. Необходимо обратиться в банк и предоставить подтверждение цели сбора, такие как документы, ссылки в социальных сетях или другие источники информации о сборе. После проверки банк разрешит сбор без ограничений.
Она также отмечает, что ПриватБанк строго проверяет соответствие заявленной цели использованию средств и работает с эффективными алгоритмами для выявления подозрительных источников. В частности, банк анализирует данные и отвечает на каждое обращение индивидуально, основываясь на требованиях законодательства и нормативных актов НБУ.
Клиенты могут предоставить информацию через различные каналы связи, такие как 3700 или чат-онлайн, или лично в отделении банка. Кроме этого, отсутствие подтверждающих данных о цели сбора и использования средств может привести к отказу в безлимитных зачислениях. Банк также регулярно проверяет операции клиентов на риски, в том числе благотворительные сборы.
Также статус волонтера не требуется для благотворительных сборов, но его установление может потребовать дополнительных данных
ПриватБанк заявляет, что постоянно предпринимает меры по выявлению и прекращению мошеннической деятельности.
Ранее сообщалось, сколько денег задонатили украинцы с начала полномасштабной войны: цифры поражают.
Напомним также, как правильно организовать сбор на ВСУ на свою карту: полезные рекомендации.
