Стало відомо, що парламент Верховної ради України підтримав законопроект №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
Про це повідомляє Телеграм канал Залізний нардеп.
За данний законопроект проголосувало 276 депутатів під час другого читання.
Що передбачає нове впровадження:
- замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.
- законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Тепер редакція, після затвердження закону на другому читанні, відповідає стандартам AML/CFT. Вона буде зарахована, як виконання умов від Міжнародного фонду України. А саме 14-ий structural benchmark, який повинен був бути виконаний у вересні цього року - повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.
Цей крок - останній для того, щоб розпочалися перемовини про вступ України до Європейського союзу -зауважує Железняк.
Раніше портал "Стіна" писав про те, що чиновники хочіть відмінити статус "інвалідність".
Також є новина, яке покарання буде очікувати порушник за незаконний перетин кордону.
Нагадуємо про новий закон, що стасується мобілізації, кого це стосується.
