Стало известно, что парламент Верховной рады Украины поддержал законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).
Об этом сообщает Телеграмм канал "Железный нардеп".
За этот законопроект проголосовало 276 депутатов во время второго чтения.
Что предполагает новое внедрение:
- вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР.
- законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Теперь редакция после утверждения закона на втором чтении соответствует стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины. А именно 14-ый structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре этого года, сообщил первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Этот шаг – последний для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз – отмечает Железняк.
Ранее портал "Стена" писал о том, что чиновники желают отменить статус "инвалидности".
Также есть новость, какое наказание будет ожидать нарушитель за незаконное пересечение границы.
Напоминаем о новом законе, касающемся мобилизации, кого это касается.
