Банки начинают "трясти" клиентов
Банк " ПриватБанк " прекратил обслуживание клиентки и заморозил находившиеся на ее счету 116 тыс. грн, с целью расследования возможного нарушения закона. Эта ситуация длится уже четыре месяца, и деньги так и не были разблокированы. Клиентке было сказано предоставить всю необходимую информацию, но даже после этого банк считает эти доказательства недостаточными, говорится в материале "Обозреватель"
Также банк потребовал получить от полиции справку, чтобы подтвердить отсутствие мошеннических действий со стороны клиентки. ПриватБанк также спросил контактные данные недовольной клиентки, чтобы более подробно рассмотреть ситуацию.
Банк обязался провести проверку в следующих случаях:
-
При транзакциях на сумму свыше 400 тыс. грн.
-
Если одна из сторон имеет связи со страной, которая не выполняет рекомендации международных межправительственных организаций.
-
При финансовых операциях, связанных с политически важными лицами и семьями.
-
При проведении платежных операций за границу.
-
При финансовых операциях с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).
-
Если клиент является е-резидентом и осуществляет финансовые операции.
Отдельно отмечается, что подлежащие финмониторингу подозрительные операции, независимо от их суммы. Например, если есть подозрения, что операции связаны с преступной деятельностью, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Предотвратить попадание под финансовый мониторинг можно только отказавшись вообще от финансовых услуг. Однако реальнее говорить о минимизации рисков попадания под финансовый мониторинг.
Ранее портал "Стена" сообщал, что ПриватБанк рассказал, как клиентам получить помощь за разрушенное жилье.
Также мы писали, что клиентам ПриватБанка приступили к блокированию карт и счетов.
